多項(xiàng)選擇題對(duì)公保證金的柜面處理渠道主要有哪些（）

A.CMS公貸系統(tǒng)
B.AB綜合柜面
C.FBS國際結(jié)算系統(tǒng)


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)公保證金存入系統(tǒng)操作兩個(gè)特殊場(chǎng)景是（）

A.外匯保證金
B.銀承保證金
C.貸款保證金
D.保函保證金

2.多項(xiàng)選擇題NRA賬戶使用分幾塊進(jìn)行講解？（）

A.人民幣NRA收入和支出范圍
B.外幣NRA收支范圍及結(jié)售匯的規(guī)范
C.NRA賬戶代扣代繳稅
D.NRA賬戶結(jié)算常用場(chǎng)景分析

3.多項(xiàng)選擇題NRA賬戶客戶資料準(zhǔn)備分哪幾部分？（）

A.臨柜客戶
B.翻譯
C.證照資料
D.印章和簽字

4.多項(xiàng)選擇題NRA的開戶前準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)分為哪幾類？（）

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.無風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題境外機(jī)構(gòu)賬戶對(duì)比哪幾類？（）

A.OSA
B.NRA人民幣
C.NRA外幣
D.FTN

最新試題

客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型：判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)

題型：判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題