A.單位結(jié)算卡登錄
B.游客登錄
C.網(wǎng)銀登錄名+密碼
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A.代收付委托申請(qǐng)書(shū)
B.法人授權(quán)委托書(shū)
C.法人身份證復(fù)印件
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件
A.對(duì)收款賬戶為平安銀行賬戶的，自動(dòng)檢驗(yàn)系統(tǒng)賬戶狀態(tài)是否能正常支付
B.單筆最高金額是否在商戶協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)
C.日、月累計(jì)代收付次數(shù)是否在商戶協(xié)議規(guī)定范圍內(nèi)
D.自動(dòng)檢驗(yàn)賬戶余額是否充足
A.單位人員代領(lǐng)
B.客戶經(jīng)理代領(lǐng)
C.銀行上門(mén)送卡
D.推薦業(yè)務(wù)員代領(lǐng)
A.柜面
B.上門(mén)
C.線上
D.線下
A.平安銀行一名客戶經(jīng)理上門(mén)
B.確認(rèn)開(kāi)卡員工與單位簽有勞動(dòng)合同
C.客戶經(jīng)理在單位門(mén)楣或有企業(yè)LOGO背景下與單位認(rèn)識(shí)負(fù)責(zé)人合影
D.客戶經(jīng)理與單位辦公場(chǎng)所共同合影
最新試題
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。