A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.預(yù)算單位（指機(jī)關(guān)和納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位）專用存款賬戶
D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFⅡ）專用存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶（注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的除外）
F.非預(yù)算專用存款賬戶
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A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人
C.單位地址
D.單位電話
A、原盡職調(diào)查報(bào)告
B、照片復(fù)印件
C、加蓋單位公章的《批量開(kāi)卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說(shuō)明
A.審核申請(qǐng)資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.審核經(jīng)辦是否具備業(yè)務(wù)辦理權(quán)限
D.審核經(jīng)辦系統(tǒng)錄入信息與申請(qǐng)資料是否一致
A.活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息
D.通知存款
A.客戶經(jīng)理UM號(hào)
B.姓名
C.辦公號(hào)碼
D.手機(jī)號(hào)碼
E.Email
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理