A.致電銀行客服
B.網銀
C.口袋銀行
D.ATM自助設備
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.憑密碼
B.憑指紋
C.由存款人本人辦理的憑身份證
D.由存款人本人辦理的憑本人預留印鑒
A.電話銀行
B.網上銀行
C.柜面轉賬功能
D.短信通
E.基金理財
F.三方存管
A、一般賬戶
B、基本賬戶
C、專用賬戶
D、原轉存賬戶
A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網
C.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務系統(tǒng)
E.單位官方網站
F.向單位財務負責人核實
A.回訪
B.實地查訪
C.向公安核實
D.向工商行政管理部門核實
E.向單位財務負責人核實
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋