多項(xiàng)選擇題單位支取人民幣定期、通知存款時(shí)，可以采取轉(zhuǎn)賬方式將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入（），不得將定期、通知存款用于結(jié)算或從定期、通知存款賬戶中提取現(xiàn)金。

A、一般賬戶
B、基本賬戶
C、專用賬戶
D、原轉(zhuǎn)存賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題電話查證原則上需通過(guò)（）等其它輔助手段核實(shí)單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話的真實(shí)性

A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網(wǎng)
C.國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務(wù)系統(tǒng)
E.單位官方網(wǎng)站
F.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)

3.多項(xiàng)選擇題核準(zhǔn)類結(jié)算賬戶包括（）

A.基本存款賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.預(yù)算單位（指機(jī)關(guān)和納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位）專用存款賬戶
D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFⅡ）專用存款賬戶
E.臨時(shí)存款賬戶（注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資開(kāi)立的除外）
F.非預(yù)算專用存款賬戶

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)于申請(qǐng)批量開(kāi)卡，且申請(qǐng)時(shí)間距前次批量開(kāi)卡盡職調(diào)查不超過(guò)半年的存量單位，可以提供半年內(nèi)該單位的（）辦理。

A、原盡職調(diào)查報(bào)告
B、照片復(fù)印件
C、加蓋單位公章的《批量開(kāi)卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說(shuō)明

最新試題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型：判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型：判斷題

銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型：判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型：判斷題

個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型：判斷題