A.檔案管理人
B.借閱人
C.監(jiān)交人（監(jiān)交人為檔案管理室經(jīng)理及以上級別人員）
D.監(jiān)交人（監(jiān)交人為借閱人直屬負責(zé)人及以上級別人員）
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A.檔案管理部門
B.運營部門
C.稽核部門
D.合規(guī)部門
A.抄錄
B.照相
C.復(fù)印
D.復(fù)制
A.已停用
B.一年以上未使用
C.6個月以上未使用
D.已撤銷網(wǎng)點
A.各業(yè)務(wù)產(chǎn)品中涉及的內(nèi)部賬務(wù)處理，按產(chǎn)品操作制度、流程中相應(yīng)條款執(zhí)行。若未有制度、流程規(guī)范的操作，處理部門應(yīng)按照沖補賬及調(diào)賬制度執(zhí)行。
B.應(yīng)使用專用交易記賬的不得使用通用交易。使用專用業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬或交易場景、分錄等相對固定的，應(yīng)開發(fā)專用記賬交易。
C.使用通用交易記賬的，需在錄入、授權(quán)、集中審核時檢視記賬依據(jù)是否完備，記賬指令是否符合業(yè)務(wù)管理規(guī)定。
D.因賬務(wù)調(diào)整等特殊情況需人工記賬時，需在錄入、授權(quán)、集中審核環(huán)節(jié)審核是否有調(diào)賬審批等輔助資料。
E.費用類的人工記賬可使用一對一轉(zhuǎn)賬交易。
F.設(shè)置為掛銷賬管理的賬戶，記賬人員應(yīng)認真核實業(yè)務(wù)背景，關(guān)注掛銷業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性。
A.未在平安銀行開戶的單位和個人收到的待解付結(jié)算款項、辦理匯款臨時存入的款項
B.平安銀行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
D.向未在平安銀行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.保理回款
F.外匯出口待核查
G.其他財務(wù)核算制度規(guī)定的待解付資金暫掛
H.代替客戶賬戶進行資金結(jié)算
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)