A.實體I類戶
B.實體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行公開市場操作室發(fā)起公開市場操作業(yè)務和自動質(zhì)押融資業(yè)務的資金清算
B.中央國債登記結算公司發(fā)起的債券交易和發(fā)行兌付相關資金清算業(yè)務
C.中國銀聯(lián)股份有限公司發(fā)起銀行卡跨行支付凈額資金清算業(yè)務
D.銀行間市場清算所發(fā)起的外匯和債券交易的凈額資金清算業(yè)務
A.法律
B.法規(guī)
C.監(jiān)管部門規(guī)章
D.平安銀行的規(guī)章
A、運營業(yè)務受理章
B、運營業(yè)務專用章
C、對賬單專用章
D、電子回單專用章
A.檔案管理人
B.借閱人
C.監(jiān)交人（監(jiān)交人為檔案管理室經(jīng)理及以上級別人員）
D.監(jiān)交人（監(jiān)交人為借閱人直屬負責人及以上級別人員）
A.檔案管理部門
B.運營部門
C.稽核部門
D.合規(guī)部門
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施