A.2000元以下（含）支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或分行金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.2000元（含）—10000元（不含）分行分管運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.10000元以上（含）總行運(yùn)營(yíng)管理部、總行財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
D.50000元以上（含）總行分管運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
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A.投資
B.消費(fèi)
C.透支
D.結(jié)算
A.老弱病殘
B.因無(wú)時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)等個(gè)人原因無(wú)法親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.行動(dòng)不便
D.意外事件造成本人無(wú)法親臨網(wǎng)點(diǎn)
E.無(wú)自理能力
A.重置密碼
B.重寫(xiě)磁條
C.掛失
D.解除掛失
A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章，如有兩個(gè)以上（含）單位投資人的，需預(yù)留所有投資單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預(yù)留印鑒書(shū)面授權(quán)書(shū)，且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個(gè)單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個(gè)人投資人又有單位投資人的，僅預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
A.在1個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開(kāi)戶(hù)行需對(duì)該賬戶(hù)各類(lèi)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的
最新試題
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶(hù)身份資料和交易記錄是履行客戶(hù)身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。
識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址