A.預(yù)留印鑒由總分行賬戶(hù)申請(qǐng)單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章（或行章）加法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)人私章組成。
B.預(yù)留私章的被授權(quán)人員可以為業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
C.總分行存放境內(nèi)同業(yè)賬戶(hù)預(yù)留印鑒的法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)人發(fā)生變動(dòng)而需變更預(yù)留私章的，總分行賬戶(hù)申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)在變更資料齊備后的十個(gè)工作日內(nèi)完成印鑒變更手續(xù)。
D.申請(qǐng)預(yù)留印鑒變更的回執(zhí)以及開(kāi)戶(hù)行預(yù)留印鑒卡的回執(zhí)聯(lián)（如有）應(yīng)交由總分行集中作業(yè)部門(mén)指定專(zhuān)人與行內(nèi)影子賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料一同保管。
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A.單位名稱(chēng)
B.單位負(fù)責(zé)人
C.地址
D.聯(lián)系電話
A.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)人全稱(chēng)
B.負(fù)責(zé)人姓名
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)、金融許可證編號(hào)、稅務(wù)登記證編號(hào)
D.擬開(kāi)立的賬號(hào)、申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)用途
E.申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)類(lèi)型（結(jié)算賬戶(hù)/定期存款/通知存款/協(xié)議存款等）
A.當(dāng)天啟用的，先由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行啟用操作，再由領(lǐng)取人在印章系統(tǒng)交接給使用人
B.當(dāng)天啟用的，先由領(lǐng)取人在印章系統(tǒng)交接給使用人，再由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行啟用操作
C.當(dāng)天不啟用的，領(lǐng)取人應(yīng)將印章交接給營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理及指定保管人雙人封簽入保險(xiǎn)柜保管，啟用時(shí)先由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人，再由主管在印章系統(tǒng)進(jìn)行企業(yè)操作
D.當(dāng)天不啟用的，領(lǐng)取人應(yīng)將印章交接給營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理及指定保管人雙人封簽入保險(xiǎn)柜保管，啟用時(shí)先由主管在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行啟用操作，再由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人
A.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章按網(wǎng)點(diǎn)配置，原則上每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以及各級(jí)運(yùn)營(yíng)集中作業(yè)中心各配備一枚
B.網(wǎng)點(diǎn)的柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理或指定運(yùn)營(yíng)人員保管使用
C.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章用于簽發(fā)單位和個(gè)人存款證明、資信證明
D.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章用于簽發(fā)單位和個(gè)人定期存款存單、單位定期存款證實(shí)書(shū)
A.檔案管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)
C.稽核部門(mén)
D.安全保衛(wèi)部門(mén)
最新試題
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的，可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的，應(yīng)拒絕辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法