A.戶口簿
B.護照
C.工作證
D.公安機關出具的戶籍證明
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A.護照
B.外國人永久居留身份證
C.使領館人員身份證件
D.外國居民身份證
A.基本存款賬戶開戶學科正
B.單位負責人身份證件
C.組織機構代碼證
D.三證合一后的營業(yè)執(zhí)照
E.機構信用代碼證
A.公司章程
B.公司審計報告
C.信托協(xié)議
D.備忘錄
E.公司年報
F.任職證明
A、《單位客戶受益所有信息收集表》
B、受益所有人身份證件原件
C、受益所有人身份證件復印件
D、能證明其受益所有人關系的證明材料
A.單位人員代領方式：須由單位指定的授權人員持有效身份證件來開卡網(wǎng)點在《批量開卡結果明細表》中簽領借記卡和密碼信封
B.如《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》中指定的授權人員發(fā)生變更，無須重新出具《單位代理開立借記卡業(yè)務申請書》，授權指定人員辦理
C.銀行上門送卡方式：須由2名已參加分行組織的身份核實及證件識別培訓并獲得相應資質認證的客戶經(jīng)理，或1名運營人員與1名具有資質的客戶經(jīng)理分別辦理借記卡和密碼信封的簽領手續(xù)
D.銀行正式工作人員逐一審核開卡人身份證件原件，確認開卡人身份無誤后，分別向開卡人發(fā)放借記卡和密碼信封，同時開卡人須在《借記卡、密碼信封簽領表》上簽字確認
最新試題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。