A.客戶經(jīng)理
B.支行零售主管領(lǐng)導(dǎo)
C.大堂經(jīng)理
D.復(fù)核柜員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.普通匯兌
B.支票截留業(yè)務(wù)
C.委托收款（劃回）
D.委托收款業(yè)務(wù)（發(fā)起收款）
A.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)不能發(fā)起撤銷
B.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要撤銷的，應(yīng)通過(guò)大額支付系統(tǒng)發(fā)送撤銷請(qǐng)求。
C.大額支付系統(tǒng)對(duì)未作資金清算的支付業(yè)務(wù)將立即辦理撤銷，對(duì)已作資金清算的支付業(yè)務(wù)，不予以撤銷，并將相關(guān)信息回應(yīng)發(fā)起行。
D.匯款人還應(yīng)按《支付結(jié)算辦法》第一百七十七條的規(guī)定，要求匯款人提供相關(guān)資料和證明。
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.普通借記業(yè)務(wù)
D.定期借記業(yè)務(wù)
E.實(shí)時(shí)借記業(yè)務(wù)
F.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他支付業(yè)務(wù)
A.各級(jí)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)有疑問(wèn)或發(fā)生差錯(cuò)的支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在下一工作日12：00前發(fā)出查詢。
B.查詢查復(fù)的發(fā)出應(yīng)由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管審核授權(quán)后發(fā)出。
C.對(duì)于收到的大額支付查詢業(yè)務(wù)，應(yīng)在收到查詢信息的下一個(gè)工作日12：00前予以查復(fù)。
D.發(fā)起行對(duì)發(fā)起的支付業(yè)務(wù)需要退回的，應(yīng)通過(guò)大額支付系統(tǒng)發(fā)送退回請(qǐng)求。接收行應(yīng)于收到退回請(qǐng)求的下一個(gè)工作日12：00前發(fā)出應(yīng)答。
A.有疑必查
B.有查必復(fù)
C.復(fù)必詳盡
D.切實(shí)處理
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。