A.存折
B.債券收款單證
C.單位存款證明
D.個(gè)人存款證明
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A.出售重要空白憑證，需審核客戶填寫并加蓋預(yù)留印鑒（另有規(guī)定的除外）的空白憑證購買單，同時(shí)審核客戶經(jīng)辦人的購證資格
B.已出售的重要空白憑證，由客戶清點(diǎn)后在“空白憑證購買單”上簽收
C.銀行匯票不對客戶出售。
D.屬于客戶簽發(fā)的重要空白憑證，嚴(yán)禁由銀行代為簽發(fā)。
A.應(yīng)在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接。
B.雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)，認(rèn)真核對交接實(shí)物的種類、數(shù)量及號碼，并及時(shí)完成系統(tǒng)操作
C.領(lǐng)繳與交接時(shí)，發(fā)現(xiàn)印制錯(cuò)誤，應(yīng)停止領(lǐng)繳與交接，并向上級行報(bào)告，查明原因后按上級行指示處理
D.庫管員休假5個(gè)工作日，無須辦理交接手續(xù)
A.有價(jià)單證的保管視同現(xiàn)金管理
B.在營業(yè)時(shí)間臨時(shí)離崗，保管入應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入抽屜、保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管
C.對于未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)銷號管理的有價(jià)單證及重要空白憑證，無需登記處理。
D.午休時(shí)，應(yīng)將有價(jià)單證及重要空白憑證鎖入保險(xiǎn)柜或尾箱妥善保管
A.對于本支行發(fā)現(xiàn)，符合運(yùn)營關(guān)注客戶準(zhǔn)入及退出條件的，按照規(guī)定流程發(fā)起EOA審批。
B.對于柜面受理的運(yùn)營關(guān)注客戶業(yè)務(wù)申請，遵循審慎原則履行客戶身份核實(shí)與調(diào)查職責(zé)，并按規(guī)定流程進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。
C.告知客戶將其列入運(yùn)營關(guān)注名單的具體支行，建議客戶直接與該支行聯(lián)系。
D.妥善處理運(yùn)營關(guān)注客戶的咨詢，做好相應(yīng)解釋與引導(dǎo)工作。
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類
最新試題
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定