A.因核算銀行內部資金往來或內部管理需要開立的非客戶存、貸款賬戶。
B.應解匯款賬戶
C.待核查賬戶
D.保證金賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.填寫內部賬戶申請表
B.說明申請原因、背景或制度依據(jù)
C.并提供可證明申請賬戶的正確性、真實性、合規(guī)性等輔助資料1
D.EOA申請審批（如需）
A.有權機關的法律文書涂改處加蓋校對章
B.委托有權機關經(jīng)辦人員以外的人送達通知書
C.有權機關的法律文書涂改處加蓋公章
D.以郵寄形式送達通知書
E.有權機關的法律文書涂改處經(jīng)有權機關經(jīng)辦人雙人簽字確認
F.以傳真形式送達通知書
A.實習證
B.有效期內的工作證或執(zhí)行公務證
C.授權委托書書
D.有權機關縣團級（含）以上機構簽發(fā)的《協(xié)助查詢存款通知書》
E.有權機關單位負責人證明書
A.人民法院
B.稅務機關
C.海關
D.人民檢察院
E.公安機關
F.國家安全機關
A.賬戶明細
B.柜面?zhèn)€人匯款回單
C.一本通存折
D.變更（撤銷）單位銀行賬戶申請書
最新試題
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法