A.開戶申請人全稱；負責人姓名
B.營業(yè)執(zhí)照編號；金融許可證編號
C.擬開立的賬號
D.申請開立賬戶類型；申請開立賬戶用途
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開立賬戶需經(jīng)總行同業(yè)部、運營部審批
B.存款銀行非一級法人的，存款人一級法人需對存款銀行進行逐筆書面授權
C.執(zhí)行同一銀行分支機構首次開戶面簽制度，由開戶行至少兩名工作人員共同親見存款銀行法定代表人（單位負責人）在開戶申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名確認，并保留視頻文件
D.開戶行需通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶
A.本次開戶資料和B網(wǎng)點留存的開戶資料進行核對
B.本次開戶預留印鑒和B網(wǎng)點賬戶預留印鑒進行核驗
C.核對情況在開戶申請書中予以登記
D.請分行運營管理部進行開戶審批
A.轉入單位客戶法人個人賬戶
B.轉入單位客戶基本賬戶
C.支取現(xiàn)金
D.轉入單位客戶原轉存賬戶
A.單位法人對公司規(guī)模、經(jīng)營范圍、業(yè)務背景等情況完全不清楚
B.單位名稱或法人在我*行運營關注名單之中
C.通過查詢相關網(wǎng)站等，確定客戶注冊地址實際不存在的
D.通過工商信息網(wǎng)查詢顯示單位客戶一段時期內(nèi)頻繁變更法人或注冊地址
E.無管戶客戶經(jīng)理
最新試題
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。