A.不計(jì)息
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
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A.沒(méi)有固定到期日的活期
B.協(xié)定存款
C.不計(jì)息保證金
D.定期保證金
A.合同編號(hào)、合同金額
B.保證金最低比例
C.存款/結(jié)算/應(yīng)解匯款賬號(hào)
D.本金轉(zhuǎn)入賬號(hào)
E.利息收入賬號(hào)
A.分行運(yùn)營(yíng)管理部門；
B.分行法律合規(guī)部門；
C.分行相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門；
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部門。
A.各類保證金存款；
B.委托存款；
C.理財(cái)產(chǎn)品；
D.已辦理質(zhì)押的存款。
A.需審核銀行詢證函格式是否為財(cái)政部通知中規(guī)定的格式；
B.需致電被詢證單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)被詢證事項(xiàng)是否屬實(shí)并在詢證函復(fù)印留底聯(lián)注明核實(shí)情況；
C.對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人持介紹信（或授權(quán)委托書(shū)）親臨柜臺(tái)辦理的銀行詢證函業(yè)務(wù)，詢證函回函網(wǎng)點(diǎn)可直接交予企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
D.對(duì)于當(dāng)面送達(dá)（非會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)辦人員辦理的）和郵寄送達(dá)的詢證函，均按照來(lái)函中注明的會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址回函、回郵會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)