多項選擇題以下工作屬于反洗錢運營條線工作職責(zé)的是（）。
A.大額與可疑交易監(jiān)測報告
B.客戶身份資料及交易記錄保存
C.運營條線反洗錢名單監(jiān)控
D.客戶洗錢風(fēng)險等級劃分
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2.單項選擇題"2017年6月1日，中信銀行為A公司辦理一筆金額為人民幣200萬的保函，期限為2017年6月1日至2019年6月1日（即：期限為兩年），年費率0.6%，約定于辦理當日一次性扣收費用。辦理當日，因該業(yè)務(wù)，“擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)收入—保函業(yè)務(wù)收入”科目入賬金額為人民幣（）元。（總費用按按實際天數(shù)計息法計算，增值稅率為6%）"
A.24000.00
B.31.02
C.24，333.33
D.31.44
3.多項選擇題以下屬于反洗錢客戶身份識別管理環(huán)節(jié)的是（）。
A.新客戶身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新識別客戶身份
D.抽樣識別客戶身份
最新試題
分行運營管理部每季度應(yīng)對不少于（）的轄屬機構(gòu)進行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機構(gòu)。
題型：單項選擇題
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項選擇題
由分行運營管理部實施離崗檢查的崗位包括（）
題型：多項選擇題
運營交接包括哪幾類內(nèi)容？（）
題型：多項選擇題
由（）下達《中信銀行員工強制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
題型：單項選擇題
分行運營管理部應(yīng)建立重要運營崗位輪換和強制休假的管理臺賬和檔案，內(nèi)容包括（）。
題型：多項選擇題
分行對外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
題型：多項選擇題
代理財稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
題型：多項選擇題
未經(jīng)銀行工作人員確認身份的Ⅱ類戶可以辦理（）業(yè)務(wù)。
題型：多項選擇題
年度定期崗位輪換計劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？
題型：多項選擇題