單項(xiàng)選擇題自2017年1月1日起，對(duì)于不法分子用于開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的作案銀行賬戶，經(jīng)（）認(rèn)定并納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易風(fēng)險(xiǎn)事件管理平臺(tái)“涉案賬戶”名單的，銀行應(yīng)中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。

A.設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)
B.設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上檢察院
C.設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上人民法院
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行


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1.多項(xiàng)選擇題有權(quán)機(jī)關(guān)不得查封、凍結(jié)、扣劃的資金有（）。

A.交易保證金作用的證券或期貨交易所證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)營(yíng)或期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)清算賬戶資金
B.已入國(guó)庫(kù)的庫(kù)款
C.社會(huì)保險(xiǎn)基金
D.下崗職工基本生活保障資金

3.多項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中司法機(jī)關(guān)可凍結(jié)但不可扣劃的是（）。

A.失去保證金作用的證券交易保證
B.銀行承兌匯票保證金
C.信用證開(kāi)證保證金
D.國(guó)庫(kù)庫(kù)款

4.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)當(dāng)建立客戶聯(lián)系電話號(hào)碼與個(gè)人（）的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

A.姓名
B.客戶號(hào)
C.卡號(hào)
D.身份證件號(hào)碼

5.多項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)經(jīng)理辦理協(xié)助凍結(jié)及扣劃業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)“協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)”（）內(nèi)容進(jìn)行審核。

A.《協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)》填寫(xiě)的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個(gè)人，其開(kāi)戶營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱、戶名和賬號(hào)等與中信銀行相關(guān)客戶信息是否相符
B.《協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書(shū)》上的需被凍結(jié)或扣劃存款的單位或個(gè)人與所依據(jù)法律文書(shū)上記載的單位或個(gè)人是否相同
C.《協(xié)助凍結(jié)或扣劃存款通知書(shū)》上是否記載明確的凍結(jié)或扣劃金額，且大小寫(xiě)金額是否相符
D.有關(guān)內(nèi)容是否與法律文書(shū)記載一致

最新試題

強(qiáng)制休假時(shí)間原則上不少于（）個(gè)工作日（含）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線（）

題型：多項(xiàng)選擇題

上門(mén)開(kāi)戶服務(wù)，由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門(mén)服務(wù)，兩名員工可以是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

上門(mén)服務(wù)人員通過(guò)MPP拍攝并上傳（）資料。

題型：多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類交接內(nèi)容包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

因提供“上門(mén)開(kāi)戶”服務(wù)等情況，上門(mén)服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過(guò)（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)同一賬戶需領(lǐng)取3張（不含客戶聯(lián)）或以上空白印鑒卡的，應(yīng)由（）審批后領(lǐng)取。

題型：多項(xiàng)選擇題

分行對(duì)外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號(hào)碼信息。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行2類賬戶（）

題型：多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）

題型：多項(xiàng)選擇題