A.客戶開銷戶及異常交易
B.內部賬記賬異常
C.柜員操作異常
D.會計報表發(fā)生額、余額方向異常
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A.分行監(jiān)控/監(jiān)督員依據對風險情況的判斷，可認定無風險直接辦結或以核查/差錯通知單形式下發(fā)轄屬機構要求其核實/整改
B.轄屬機構監(jiān)控員如對分行下發(fā)的差錯通知單內容有異議，可向分行監(jiān)控/監(jiān)督經理提起申辯
C.分行監(jiān)控/監(jiān)督經理經裁定可同意申辯并關閉差錯通知單或退回申辯
D.如上級監(jiān)控/監(jiān)督員對下級機構反饋意見有異議，可再次下發(fā)核實/差錯通知單，要求轄屬機構進一步核實/整改
A.了解國家有關會計法律、法規(guī)及中信銀行各項規(guī)章制度
B.具備兩年以上基層工作經驗，熟悉中信銀行柜面業(yè)務操作流程
C.具有較好的分析、溝通能力，能夠堅持原則
D.近三年內無嚴重違規(guī)記錄的行內正式員工
A.1
B.3
C.5
D.10
A.負責支行級監(jiān)控與監(jiān)督信息的處理
B.負責對已認定差錯事項實施整改
C.負責對發(fā)現的可疑信息與風險隱患逐級報告
D.負責及時向總行提出監(jiān)控模型優(yōu)化建議
A.公司網銀業(yè)務簽約，經過網點受理崗和賬戶中心復核崗處理即可完成
B.客戶簽約支付密碼器時，如客戶已持有中信銀行或他行支付密碼器的，應選擇“發(fā)行密碼器并增加賬號”
C.本交易用于單位金融服務綜合簽約，簽約業(yè)務包含：公司網銀、電子對賬、自助回單、金融短信通、支付密碼器
D.該交易不產生單位賬戶資料上繳任務
最新試題
在柜面開立的2類賬戶和在自助渠道開立的2類賬戶經過銀行工作人員現場面對面確認身份的，2類賬戶可以辦理哪些業(yè)務？（）
現金出納業(yè)務辦理原則：（）
上門服務人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。
每年（），核心業(yè)務系統(tǒng)對單位待轉睡眠戶進行批量結息，并將本息款項批量轉入分行賬務中心“其他應付及暫收款項-睡眠戶款項”科目核算。
分行對外付出（）的現金應按照人民銀行的要求進行清分并記錄冠字號碼信息。
營業(yè)執(zhí)照無明確到期日的，柜員在錄入證件到期日時應錄入（）
因提供“上門開戶”服務等情況，上門服務人員申請將空白印鑒卡領取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯）。
各行通過（）等渠道，對外付出人民幣現金時，均應按規(guī)定記錄冠字號碼。
由（）下達《中信銀行員工強制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
對司法扣劃業(yè)務，營業(yè)機構可將賬戶資金先劃入哪個科目核算，后再進行匯出。（）