A.營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)
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A.撤銷基本存款賬戶時(shí)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費(fèi)用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致
A.調(diào)閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど?、人民銀行、銀監(jiān)局等部門認(rèn)可公共媒體
D.通過建立與公安、工商等部門協(xié)作機(jī)制，查詢、確認(rèn)客戶信息
A.實(shí)繳注冊資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開戶申請人使用假名或冒用他人身份辦理開戶的
D.營業(yè)執(zhí)照未記載注冊資金的客戶
A.客戶本人至柜面辦理開戶并按相關(guān)要求核查身份無誤的
B.開立銀行類同業(yè)結(jié)算賬戶已通過大額支付系統(tǒng)核實(shí)的
C.已簽署協(xié)議明確開立同業(yè)存放賬戶的
D.經(jīng)總行審批同意并通過行發(fā)文明確要求開立財(cái)政賬戶的
A.已開立的賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票2次
B.開戶單位的法定代表人被列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信名單
C.開戶單位不配合進(jìn)行身份識別
D.客戶經(jīng)理上門開戶的地點(diǎn)與客戶注冊/營業(yè)地址不一致
最新試題
因提供“上門開戶”服務(wù)等情況，上門服務(wù)人員申請將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
分行運(yùn)營管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺賬和檔案，內(nèi)容包括（）。
兩名管庫員進(jìn)出金庫和日間庫必須嚴(yán)格做到“（）”。
代理財(cái)稅業(yè)務(wù)專用章的使用范圍：用于加蓋在為（）等提供的代理收付類業(yè)務(wù)憑證上。
對司法扣劃業(yè)務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)可將賬戶資金先劃入哪個(gè)科目核算，后再進(jìn)行匯出。（）
分行運(yùn)營管理部每季度應(yīng)對不少于（）的轄屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行柜面業(yè)務(wù)印章檢查，全年應(yīng)覆蓋所有轄屬機(jī)構(gòu)。
分行對外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號碼信息。
會計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營管理工作，其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為（）
現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）
再審核業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包括（）。