單項(xiàng)選擇題我國反洗錢的行政主管部門是（）。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部


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1.單項(xiàng)選擇題工商銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中電子銀行交易的識(shí)別特征是交易信息中記載的柜員號(hào)，其中網(wǎng)上銀行交易和電話銀行交易的柜員號(hào)分別為（）。

A.12號(hào)、13號(hào)
B.12號(hào)、14號(hào)
C.13號(hào)、12號(hào)
D.13號(hào)、9號(hào)

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理要求，交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.7個(gè)工作日內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理規(guī)則中，個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為（）。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

5.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補(bǔ)錄、甄別和報(bào)告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級(jí)（直屬）分行、各一級(jí)分行營業(yè)部和各二級(jí)分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級(jí)行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)專（兼）職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員

最新試題

自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，工行手機(jī)銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營商中，支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無需輸入注冊(cè)賬戶的有（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶可以通過手機(jī)銀行（WAP）的（）功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來匯款，收款人必須同時(shí)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶開通手機(jī)銀行（WAP）的（）功能后，可通過手機(jī)銀行向外部賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶黃金買賣交易，客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過手機(jī)銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、（）及各類金融信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前，手機(jī)銀行（WAP）不支持（）用戶使用。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶訂制手機(jī)銀行（短信）的“定制余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當(dāng)天連續(xù)（）次未通過驗(yàn)證，將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行（WAP）交易資格，次日自動(dòng)解除凍結(jié)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題