單項選擇題單位進行集資詐騙數額在()萬元以上的,屬于“數額巨大”。
A.20
B.30
C.40
D.50
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1.單項選擇題個人進行集資詐騙數額在()萬元以上的,屬于“數額巨大”。
A.20
B.30
C.40
D.50
2.單項選擇題以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列選項的,應予立案追訴()
A.個人集資詐騙,數額在三萬元以上的
B.單位集體詐騙,數額在五十萬元以上的
C.個人集資詐騙,數額在五萬元以上的
D.單位集體詐騙,數額在三十萬元以上的
3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應加強對融資性擔保機構的監(jiān)管,認真核實資本金來源,對保證金實行()
A.統(tǒng)一管理
B.專戶管理
C.分散管理
D.一般管理
4.單項選擇題銀行業(yè)金融機構在信貸業(yè)務辦理過程中,應切實加強對企業(yè)及實際控制人行為和信用狀況的調查,進一步加強審查(),準確把握企業(yè)貸款真實用途,合理測算企業(yè)資金需求,認真風險企業(yè)的還款能力。
A.擔保能力
B.押品價值
C.第一還款來源
D.第二還款來源
5.單項選擇題商業(yè)銀行作為經濟運行主體之一,應正視經濟糾紛在所難免這一現(xiàn)實,積極完善()防范機制,既不能消極回避,更不能怕產生社會負面影響而遮掩處事。
A.法律風險
B.信用風險
C.聲譽風險
D.操作風險
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商業(yè)銀行與金融機構之間開展的以投融資為核心的各項同業(yè)業(yè)務。主要包括哪些?
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銷售人員從事理財產品銷售活動,應當遵循哪些原則?
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根據《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》的規(guī)定,商業(yè)銀行總行向有關部門報送本機構服務價格工作報告時,具體包括哪些內容?
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請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,并反思。
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請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,反思。
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請對上述案件發(fā)生的原因進行分析,提出控制措施。
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銀行業(yè)金融機構應當建立健全銀行業(yè)消費者權益保護工作制度體系,主要包括哪些內容?
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針對上述案例,試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
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《中國銀監(jiān)會辦公廳關于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見》要求各級監(jiān)管機構加強對銀行業(yè)金融機構授信管理現(xiàn)場檢查,特別是要加強對哪些業(yè)務品種的檢查?
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請你結合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型:問答題