單項(xiàng)選擇題有針對性地加強(qiáng)銀行從業(yè)人員特別是()的理想信念、法律紀(jì)律、職業(yè)道德和廉潔從業(yè)教育。

A.一線員工
B.客戶經(jīng)理
C.高管隊(duì)伍
D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員

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安徽省农村合作金融机构合规考试 420题
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2.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)逐步推動建立不良客戶信息共享機(jī)制,共同防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

A.中國人民銀行
B.省聯(lián)社
C.銀監(jiān)會
D.銀行業(yè)協(xié)會

3.單項(xiàng)選擇題發(fā)卡銀行應(yīng)建立銀行卡業(yè)務(wù)()機(jī)制,對出現(xiàn)可疑交易的銀行卡賬戶及時(shí)采取必要的管理措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
B.定期監(jiān)測
C.實(shí)時(shí)監(jiān)測
D.不定期監(jiān)測

5.單項(xiàng)選擇題對于發(fā)出的POS機(jī)要通過()及其他監(jiān)測手段,定期對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,及時(shí)掌握異常情況。

A.科技手段
B.銀聯(lián)監(jiān)測系統(tǒng)
C.上門檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)測

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根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求,為進(jìn)一步規(guī)范基層營業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為,要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)?

題型:問答題

請結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。

題型:問答題

對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并提出控制措施。

題型:問答題

銷售人員從事理財(cái)產(chǎn)品銷售活動,應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?

題型:問答題

分析本案例產(chǎn)生問題的原因,提出控制措施?

題型:問答題

《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容,具體包括哪七類風(fēng)險(xiǎn)?

題型:問答題

根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》的規(guī)定,商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報(bào)送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格工作報(bào)告時(shí),具體包括哪些內(nèi)容?

題型:問答題

針對上述案例,分析犯罪原因以及帶給我們的思考。

題型:問答題

商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些?

題型:問答題

影子銀行一般包括哪三類?

題型:問答題