多項(xiàng)選擇題以下（）方面，可以有效預(yù)防信用卡詐騙案件的發(fā)生。

A.加強(qiáng)信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理
B.建立健全銀行間的信息共享機(jī)制
C.發(fā)揮特約商戶的防范作用
D.構(gòu)建成熟的個(gè)人信用評估體系
E.加強(qiáng)宣傳力度，提高社會(huì)監(jiān)督效果


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)金融詐騙罪的有關(guān)規(guī)定，“以非法占有為目的”的特征有（）

A.明知沒有歸還能力而大量騙取資金的
B.非法獲取資金后逃跑的
C.肆意揮霍騙取資金的
D.使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的
E.抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金的
F.隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的
G.其他非法占有資金、拒不返還的行為

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)集資詐騙罪的相關(guān)規(guī)定，具有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（）

A.攜帶集資款逃跑的
B.揮霍集資款，致使集資款無法返還的
C.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無法返還的
D.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的

3.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)正確處理業(yè)務(wù)發(fā)展和（）的關(guān)系，不斷完善考核機(jī)制。

A.經(jīng)營管理
B.人力資源管理
C.合規(guī)管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理

4.多項(xiàng)選擇題目前最為常見的兩種貸款融資模式是（）

A.聯(lián)保貸款模式
B.重復(fù)質(zhì)押
C.托盤模式
D.空單質(zhì)押

5.多項(xiàng)選擇題“代客”行為是指代客辦理業(yè)務(wù)，包括但不限于代客戶辦理（）電子銀行簽約、對賬業(yè)務(wù)。

A.開立變更賬戶
B.預(yù)留變更印鑒
C.支付結(jié)算
D.掛失后續(xù)管理

最新試題

對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，并提出控制措施。

題型：問答題

分析上述案件發(fā)生原因并提出控制措施。

題型：問答題

《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于建立健全“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任制的通知》提出的“雙線”風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容，具體包括哪七類風(fēng)險(xiǎn)？

題型：問答題

請分析上述案件發(fā)生原因提出控制措施。

題型：問答題

2014年上半年銀行業(yè)全面深化改革工作表現(xiàn)在哪些方面？

題型：問答題

請你結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。

題型：問答題

商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些？

題型：問答題

根據(jù)《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范基層營業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為，要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)？

題型：問答題

全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線，要重點(diǎn)加強(qiáng)在哪些方面的工作？

題型：問答題

結(jié)合本案例，做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

題型：問答題