A.交易量突增
B.頻繁出現(xiàn)大額、整數(shù)交易
C.異常時(shí)間交易
D.交易量突減
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A.違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的
B.違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的
C.違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的
D.違反國(guó)家規(guī)定發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的
A.金融交易秩序
B.金融管理秩序
C.金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部秩序
D.金融機(jī)構(gòu)的交易秩序
A.金融交易關(guān)系
B.金融往來關(guān)系
C.金融管理關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部關(guān)系
A.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的
B.違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的
C.多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
D.收受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的
E.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形
A.拾得他人信用卡并使用的
B.騙取他人信用卡并使用的
C.以非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的
D.借得他人信用卡并使用的
E.其他冒用他人信用卡的情形
F.以上都是
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行總行向有關(guān)部門報(bào)送本機(jī)構(gòu)服務(wù)價(jià)格工作報(bào)告時(shí)，具體包括哪些內(nèi)容？
請(qǐng)結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作制度體系，主要包括哪些內(nèi)容？
根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員行為，要從哪些方面有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)？
請(qǐng)你結(jié)合本案例，做一個(gè)案例原因剖析及銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
請(qǐng)簡(jiǎn)述2014年全國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議提出的七類風(fēng)險(xiǎn)防控要求。
結(jié)合以上案情，從犯罪人和銀行方面簡(jiǎn)要分析原因并從銀行角度做出反思。
分析本案例產(chǎn)生問題的原因，并提出控制措施？
銷售人員從事理財(cái)產(chǎn)品銷售活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？
請(qǐng)對(duì)上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析，反思。