判斷題銀行要加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè),在教育對象上,要認(rèn)真分析銀行商業(yè)賄賂案件多發(fā)易發(fā)的環(huán)節(jié)、時(shí)點(diǎn)、崗位等規(guī)律性特點(diǎn),突出基層行“一把手”、信貸等重要崗位人員。
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請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,反思。
題型:問答題
針對上述案例,試分析犯罪原因以及帶給我們的思考。
題型:問答題
商業(yè)銀行與金融機(jī)構(gòu)之間開展的以投融資為核心的各項(xiàng)同業(yè)業(yè)務(wù)。主要包括哪些?
題型:問答題
各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)將理財(cái)業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域,具體檢查內(nèi)容有哪些?
題型:問答題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)怎樣做好銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作?
題型:問答題
請對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,提出控制措施。
題型:問答題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立異常銷售的監(jiān)控、記錄、報(bào)告和處理制度,重點(diǎn)關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)中的不當(dāng)銷售和誤導(dǎo)銷售行為,至少應(yīng)當(dāng)包括哪些異常情況?
題型:問答題
對上述案件發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并反思。
題型:問答題
請結(jié)合以上案情,從犯罪人和銀行方面簡要分析原因并從銀行角度做出反思。
題型:問答題
分析本案例產(chǎn)生問題的原因,提出控制措施?
題型:問答題