A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負責反洗錢的資金監(jiān)控
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A．2007年4月28日
B．2007年5月28日
C．2007年6月28日
D．2007年7月28日
A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
A．35條
B．36條
C．37條
D．40條
A．洗錢罪
B．巨額財產來源不名罪
C．掩飾、隱瞞毒贓來源和性質罪
D．窩藏、轉移、隱瞞毒品、毒贓罪
A．20世紀20年代
B．20世紀40年代
C．20世紀60年代
D．20世紀80年代
最新試題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
反洗錢是金融機構的（）義務，金融機構要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構、公安機關報告。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。