A.非金融機(jī)構(gòu)適用。
B.只有納入反洗錢(qián)監(jiān)管范圍的非金融機(jī)構(gòu)才適用。
C.僅適用于金融機(jī)構(gòu)。
D.可與可疑交易報(bào)告義務(wù)相互替代。
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A.對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)必須絕對(duì)保密。
B.對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)不得以任何形式對(duì)外提供。
C.對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)可以向同業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供。
D.對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，金融機(jī)構(gòu)可以依法對(duì)外提供。
A.履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
B.金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個(gè)人提供客戶交易信息。
C.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任
D.金融機(jī)構(gòu)提交大額和可疑交易報(bào)告，可以因此免除違反銀行保密法所產(chǎn)生的各種民事責(zé)任和刑事責(zé)任
A.依據(jù)反洗錢(qián)制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，銀行可不受《商業(yè)銀行法》中保密條款的約束
B.依據(jù)反洗錢(qián)制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機(jī)構(gòu)可向其他組織和個(gè)人提供客戶交易信息
C.依據(jù)反洗錢(qián)制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機(jī)構(gòu)在提交大額和可疑交易報(bào)告時(shí)仍不能免除保密義務(wù)
D.依據(jù)反洗錢(qián)制度中“保密義務(wù)的免責(zé)”原則，金融機(jī)構(gòu)在提交大額和可疑交易報(bào)告時(shí)可免除保密義務(wù)
A.中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章也可以適用于非金融機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)務(wù)院金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行只有會(huì)同其他國(guó)務(wù)院部門(mén)制定的反洗錢(qián)規(guī)章才可以適用于非金融機(jī)構(gòu)
A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)
最新試題
中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)不包括以下哪條（）。
金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)建議中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或者中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予（）。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門(mén)）和各類人員的反洗錢(qián)職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門(mén)）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢(qián)工作職責(zé)的空洞化。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。
合規(guī)部反洗錢(qián)崗?fù)ㄟ^(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
根據(jù)《反洗錢(qián)法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)說(shuō)法正確的是（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
法人、其他組織和個(gè)體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號(hào)碼；可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限；（）或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。