A、2002年12月31日
B、2003年2月1日
C、2003年12月31日
D、2004年2月1日
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你可能感興趣的試題
A、政府指導(dǎo)
B、市場(chǎng)調(diào)節(jié)
C、政府指導(dǎo)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)結(jié)合
D、政府指導(dǎo)或市場(chǎng)調(diào)節(jié)
A、有
B、經(jīng)批準(zhǔn)后有
C、無
D、都不正確
A、任命支行副行長
B、變更名稱
C、變更注冊(cè)資本
D、變更機(jī)構(gòu)所在地
A、任命支行副行長
B、變更名稱
C、變更注冊(cè)資本
D、變更機(jī)構(gòu)所在地
A、全國人大常委會(huì)
B、國務(wù)院
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國人民銀行
最新試題
我國打擊洗錢犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
如何理解“銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行”這一監(jiān)管目標(biāo)？
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號(hào)，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行有哪8種情形之一的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，有違法所得的，沒收違法所得，違法所得五十萬元以上的，并處違法所得一倍以上五倍以下罰款；沒有違法所得或者違法所得不足五十萬元的，處五十萬元以上二百萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
如何理解銀監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循依法監(jiān)管的原則？
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號(hào)），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國家是（）