A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確
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A、行政機關(guān)
B、檢察機關(guān)
C、法院
D、紀(jì)監(jiān)部門
A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、都不正確
A、查詢和扣劃
B、凍結(jié)和扣劃
C、查詢和凍結(jié)
D、都不正確
A、一切為客戶利益
B、不介入糾紛
C、與有關(guān)機關(guān)合作
D、都不正確
A、不得以須行長或主管行長審批簽字為由拖延時間和通風(fēng)報信
B、要求兩個以上工作人員出具工作證等證件材料
C、收取費用，作為中間業(yè)務(wù)收入
D、以上都不正確
最新試題
如何改進我國的風(fēng)險監(jiān)管？
試論我國合作制金融機構(gòu)與股份制商業(yè)銀行的異同。
《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》如何規(guī)定商業(yè)銀行和各級監(jiān)管部門加強不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核？
試述我國金融創(chuàng)新的特點，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
銀行的資本有幾種？銀行的資本對銀行風(fēng)險控制有什么作用？
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查？
公文行文有哪些基本規(guī)則？
試述我國現(xiàn)行監(jiān)管制度與風(fēng)險為本監(jiān)管的差距。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），下列哪種行為不屬于刑法第一百九十一條第一款（五）項規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及收益的來源和性質(zhì)”。正確答案為（）