判斷題狹義的客戶身份識別，將金融機(jī)構(gòu)審查、核實(shí)、確認(rèn)、限制與排除客戶、實(shí)際受益人、實(shí)際控制人真實(shí)身份的時(shí)間限定在開立賬戶時(shí)。
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最新試題
以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)特征不屬于公司客戶身份風(fēng)險(xiǎn)等級劃分子項(xiàng)的內(nèi)容（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
題型：單項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
題型：單項(xiàng)選擇題
現(xiàn)場檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
題型：單項(xiàng)選擇題