問答題法律授權(quán)司法部門和行政部門查詢金融機(jī)構(gòu)客戶存款信息,其最大的理由是什么?
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行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
題型:填空題
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí),如需延期退場,應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型:填空題
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型:填空題