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問答題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易由誰報告？

由收單行報告。

1.問答題金融機構應在大額交易發(fā)生多長時間向反洗錢中心報送大額交易報告？

應當在大額交易發(fā)生后的5個工作日內向反洗錢中心報送。

2.問答題反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告要素不全或存在錯誤，應如何處理？

可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知的5個工作日內補正。

3.問答題哪個部門負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告？

中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

4.問答題哪個部門對金融機構履行大額交易和可疑交易報告的情況進行監(jiān)督、檢查？

中國人民銀行及其分支機構。

5.問答題非正規(guī)匯款體系的存在有哪些原因？

（1）經(jīng)濟上的原因；（2）服務上的原因；（3）體制上的原因：（4）文化差異；（5）源于犯罪的動機。