A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
B.國(guó)家外匯管理局
C.中國(guó)人民銀行
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
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最新試題
我國(guó)打擊洗錢(qián)犯罪的刑事法律依據(jù)是什么？
試述我國(guó)金融創(chuàng)新的特點(diǎn)，以及在金融創(chuàng)新中應(yīng)該遵循的基本原則？
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查？
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場(chǎng)檢查一般包括哪些內(nèi)容？
最早對(duì)洗錢(qián)進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）
呆賬準(zhǔn)備的最新定義和分類(lèi)是什么？《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》規(guī)定貸款損失專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)是什么？
公文行文有哪些基本規(guī)則？
論述加入WTO后我國(guó)金融業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
請(qǐng)分析比較當(dāng)前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點(diǎn)及適用背景。
《關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋?zhuān)?009］15號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）指出“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識(shí)和可能性認(rèn)識(shí)均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀(guān)因素進(jìn)行認(rèn)定。