問答題

利用鉆研市場造假洗錢。案情簡介
一個(gè)已知的曾在海外成功地通過欺詐獲利的罪犯試圖以購買寶石的名義將820萬美元匯給A國的一個(gè)珠寶商。A國的銀行以前曾多次提交過有關(guān)這個(gè)珠寶商的可疑交易的報(bào)告，所以這次銀行再次報(bào)告了這筆可疑交易，并出于商利益考慮凍結(jié)了他的賬戶。通過調(diào)查，可以肯定購買寶石的目的是詐騙所得洗錢。
簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)

參考答案： 幾個(gè)可疑交易報(bào)告并不能馬上有結(jié)果，但是一系列的可疑交易報(bào)告說明此事值得特別關(guān)注的時(shí)候，就可以凍結(jié)可疑賬戶，以便進(jìn)行進(jìn)一步...