A、利用金融機構(gòu)
B、投資辦產(chǎn)業(yè)
C、利用一些國家和地區(qū)對銀行和個人資產(chǎn)進行保密的限制
D、通過市場的商品交易活動
E、其他洗錢方式如貨幣走私、地下錢莊、民間借貸等
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A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
A.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了金融機構(gòu)對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設(shè)是人民銀行評價該金融機構(gòu)反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負責反洗錢的資金監(jiān)控
最新試題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
應當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。