A、了解你的客戶原則
B、謹慎評估原則
C、協(xié)調配合原則
D、動態(tài)管理原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、對外宣傳
B、對內(nèi)宣傳
C、對內(nèi)培訓
D、對外培訓
A、國務院有關部門、機構
B、司法機關
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應當經(jīng)負責人批準
B.應當經(jīng)高級管理層批準
C.應當報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
最新試題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。