A.一個(gè)
B.二個(gè)
C.各
D.每
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A.二級(jí)審核員
B.初級(jí)審核員
C.一級(jí)審核員
D.以上皆是
A.謹(jǐn)慎、細(xì)致
B.細(xì)致、準(zhǔn)確
C.全面、充分
D.謹(jǐn)慎、全面
A.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、資金來(lái)源、
B.地址及匯款人賬號(hào)、資金來(lái)源、匯款用途以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、匯款人（個(gè)人）出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、資金來(lái)源、匯款用途以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”
A.回顧動(dòng)作
B.內(nèi)容
C.回顧動(dòng)作、內(nèi)容
D.回顧動(dòng)作、內(nèi)容和措施
A.管轄行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
最新試題
對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）
支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易，完成核驗(yàn)操作，打印核驗(yàn)日志作傳票附件，無(wú)需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。
柜臺(tái)賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對(duì)法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別
對(duì)于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動(dòng)等情形的，有權(quán)拒絕開戶。
代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)必須對(duì)銷售過(guò)程進(jìn)行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。
對(duì)于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對(duì)，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）
網(wǎng)點(diǎn)柜員必須（）進(jìn)行輪崗；機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強(qiáng)制交接一次。
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。