A.二級(jí)審核員
B.初級(jí)審核員
C.一級(jí)審核員
D.以上皆是
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A.謹(jǐn)慎、細(xì)致
B.細(xì)致、準(zhǔn)確
C.全面、充分
D.謹(jǐn)慎、全面
A.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、資金來源、
B.地址及匯款人賬號(hào)、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、匯款人（個(gè)人）出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國(guó)家/地區(qū)”
A.回顧動(dòng)作
B.內(nèi)容
C.回顧動(dòng)作、內(nèi)容
D.回顧動(dòng)作、內(nèi)容和措施
A.管轄行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.資金來源
B.資金來源和資金用途
C.資金用途和資金規(guī)模
D.資金來源、資金用途和資金規(guī)模
最新試題
服務(wù)工程師必須同時(shí)出示（）、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對(duì)外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行，維修過程中不得使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝，不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。
銀行在披露理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息時(shí)，可能的途徑包括（）
根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
各分支行應(yīng)按照《中國(guó)銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對(duì)交易日志進(jìn)行管理和使用，確保對(duì)交易日志中的（）等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限，保護(hù)信息不被非授權(quán)訪問，獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴(yán)格的審批流程。
網(wǎng)點(diǎn)廳堂宣傳品投放形式不包括（）。
某款固定收益理財(cái)產(chǎn)品期限為36個(gè)月，固定年化收益率為6％，客戶認(rèn)購(gòu)10000美元，該產(chǎn)品在到期時(shí)，客戶收到的本金和收益合計(jì)為（）
揭示客戶開辦產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險(xiǎn)，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者”。
代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對(duì)，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。
個(gè)人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)申請(qǐng)開通電子銀行服務(wù)或申請(qǐng)電子銀行市場(chǎng)細(xì)分升級(jí)時(shí)不得使用（）。
網(wǎng)點(diǎn)柜員必須（）進(jìn)行輪崗；機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強(qiáng)制交接一次。