單項選擇題“重點可疑”及以上級別報告由支行、二級分行、一級分行逐級審核，審核時限各（）個工作日。
A.5
B.4
C.3
D.2
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題“一般可疑”報告由支行審核，審核時限為（）個工作日。
A.5
B.4
C.3
D.2
2.單項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)設置（）類用戶。
A.4
B.3
C.2
D.1
3.單項選擇題各級行應專夾保管客戶風險等級分類相關資料，保管期限暫定為（）保存。
A.3
B.5
C.15
D.永久
4.單項選擇題各級機構建立業(yè)務關系的新增客戶，開立賬戶之日起（）個工作日內(nèi)完成客戶風險等級分類工作。
A.3
B.5
C.10
D.15
5.單項選擇題客戶風險等級分為（）個等級。
A.2
B.3
C.4
D.5
最新試題
若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構應積極查找原因，必要時應及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
題型：判斷題
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
題型：判斷題
主管在進行授權操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。
題型：多項選擇題
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
題型：判斷題
K寶證書暫不收工本費。
題型：判斷題
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權成功實現(xiàn)。
題型：判斷題
日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實物繳存主出納，由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機構保險柜或金庫保管。
題型：判斷題
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責。
題型：判斷題
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。
題型：判斷題
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。
題型：判斷題