單項選擇題營業(yè)機構(gòu)需每日打印（）清單，柜員根據(jù)清單對交易信息進行核實后，通過反洗錢子系統(tǒng)進行相應的補充或修改。
A.交易信息補正
B.交易信息補錄
C.交易信息補充
D.交易信息修改
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1.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)需每日打?。ǎ?，柜員根據(jù)清單對客戶信息進行核實后通過反洗錢子系統(tǒng)或ABIS客戶信息子系統(tǒng)進行相應的補充或修改。
A.客戶大額交易補正清單
B.交易信息補正清單
C.客戶交易信息補正清單
D.客戶信息補正清單
2.單項選擇題對系統(tǒng)無法提取大額交易，需要柜員通過7712新增大額預警建立預警，通過7751增加預警交易和7752增加交易明細在新增的預警下添加（）。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易報告
D.可疑交易報告
3.單項選擇題系統(tǒng)每日生成系統(tǒng)可疑預警清單，柜員需每日根據(jù)清單提示，在系統(tǒng)中按（）查詢可疑預警詳細信息，并判斷其是否確為可疑。
A.可疑預警編號
B.大額預警編號
C.風險預警編號
D.篩選預警編號
4.單項選擇題（）是指系統(tǒng)根據(jù)大額交易和可疑交易報告信息篩選出的滿足相關(guān)風險標準的信息提示
A.大額預警
B.可疑預警
C.篩選預警
D.風險預警
5.單項選擇題接收境外匯入款的金融機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)匯款人（）或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應要求境外機構(gòu)補充
A.姓名
B.郵編
C.身份證號碼
D.以上都不對
最新試題
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
題型：多項選擇題
柜員輪崗換崗、休假、離職應履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
題型：判斷題
主管在進行授權(quán)操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。
題型：多項選擇題
各分行運營管理部門（或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務部門，以下同）負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
題型：判斷題
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
題型：判斷題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
題型：多項選擇題
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
題型：判斷題
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
題型：多項選擇題
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
題型：判斷題
柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。
題型：判斷題