A、人員構(gòu)成
B、準(zhǔn)備金提取
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、應(yīng)急預(yù)案
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A、明顯特性的
B、違反操作的
C、異常特征的
D、不符合行內(nèi)規(guī)定的
A、扣留
B、封存
C、帶離被調(diào)查機(jī)構(gòu)
D、不予處理
A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.監(jiān)察機(jī)構(gòu)
D.公安機(jī)關(guān)
A、人民銀行
B、國(guó)資委
C、銀監(jiān)會(huì)
D、工商管理部門
A、稅務(wù)
B、公安
C、街道辦
最新試題
買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn),在標(biāo)的物交付之前由()承擔(dān),交付之后由()承擔(dān)。
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率,但最高不得超過(guò)銀行同類貸款利率的()倍
偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪()
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,不必通知債務(wù)人。
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng),并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過(guò)多久()
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的容()
超過(guò)訴訟時(shí)效期間,借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字,該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。
因債務(wù)人怠于行使其到期債權(quán),對(duì)債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義()行使債務(wù)人的債權(quán)
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)()
根據(jù)貸款資金的來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)可以將貸款種類分為哪幾類()