A、產(chǎn)權(quán)式酒店
B、寫字樓
C、商業(yè)市場(chǎng)項(xiàng)目
D、純別墅項(xiàng)目
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A、開發(fā)商具備三級(jí)及以上開發(fā)資質(zhì)
B、項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)合規(guī)、報(bào)建手續(xù)齊備、“四證一圖”齊全
C、非負(fù)債自有資金比例不低于35％
D、信用評(píng)級(jí)長(zhǎng)沙城區(qū)原則上不低于BBB，其他地區(qū)不低于BBE、項(xiàng)目中住房的建筑面積占比原則上不低于75％
A、信用風(fēng)險(xiǎn)
B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C、操作風(fēng)險(xiǎn)
D、法律風(fēng)險(xiǎn)
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C、長(zhǎng)期閑臵的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的張虎突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前出現(xiàn)大量資金收付
A、身份證
B、戶口簿（16周歲以下）
C、護(hù)照
D、工作證
A、客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額教益和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢內(nèi)部控制制度
最新試題
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
以欺騙手段取得銀行或者其他金融哪些業(yè)務(wù)，給銀行或者其他金融造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，構(gòu)成犯罪（）
具有合同撤銷權(quán)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起多久行使撤銷權(quán)（）
下列關(guān)于借款的利息預(yù)先扣除的說法哪些是正確的（）
買賣合同標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之前由（）承擔(dān)，交付之后由（）承擔(dān)。
銀行業(yè)金融變更持有資本總額或者股份總額達(dá)到規(guī)定比例以上的股東的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的資金來源、財(cái)務(wù)狀況、資本補(bǔ)充能力和誠(chéng)信狀況進(jìn)行審查。
國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起（）作出批準(zhǔn)與否的決定。
民間借貸的利率可以適當(dāng)高于銀行利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的（）倍
下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的（）
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）