A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息
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你可能感興趣的試題
A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)?；騻€人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
A.談話
B.問詢
C.個人報告
D.座談會
E.小范圍征詢
A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作
C.堅持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍
A.為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
B.泄露反洗錢工作信息
C.對洗錢風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)未按要求開展客戶身份識別或重新識別工作
D.不按照監(jiān)管部門的要求和時限反饋反洗錢協(xié)查
E.未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作
最新試題
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
理財金賬戶客戶（非財富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）
（）按照事權(quán)劃分的要求對柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進(jìn)行初步審查。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使（）。
營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應(yīng)立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報上級行。
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個工作日內(nèi)答復(fù)。
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
請您詳細(xì)闡述《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務(wù)評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》四種檢查的標(biāo)準(zhǔn)及易失分點