多項選擇題網(wǎng)點負責(zé)人對于內(nèi)部欺詐風(fēng)險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或為賭博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的


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1.多項選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范與控制中，客戶經(jīng)理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息

2.多項選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點負責(zé)人應(yīng)熟知并認真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中員工異常行為包括有（）.

A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事

3.多項選擇題網(wǎng)點負責(zé)人對于內(nèi)部欺詐風(fēng)險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些經(jīng)濟現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)?；騻€人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的

5.多項選擇題網(wǎng)點法律風(fēng)險的防范與控制中，網(wǎng)點反洗錢工作應(yīng)采取以下哪些措施？（）

A.依據(jù)法律法規(guī)，履行反洗錢義務(wù)
B.在網(wǎng)點設(shè)立反洗錢崗位，明確專人負責(zé)大額交易和可疑交易報告工作
C.堅持勤勉盡責(zé)，遵循"了解你的客戶"的原則，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度
D.依法妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保重現(xiàn)性
E.組織形式多樣的反洗錢宣傳培訓(xùn)，營造良好反洗錢氛圍