判斷題《反洗錢法》對金融機構和特定非金融機構的范圍以及反洗錢義務進行了明確規(guī)定。

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2.多項選擇題中國人民銀行實施反洗錢調查應當遵循的原則（）

A、合法
B、合理
C、效率
D、保密

4.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有以下行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款（）

A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

5.多項選擇題反洗錢司法部門包括（）

A、公安機關
B、國家安全部門
C、海關緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門

最新試題

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

題型：填空題

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

題型：填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

題型：判斷題

國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

題型：判斷題

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

題型：判斷題

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型：判斷題

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

題型：填空題

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型：判斷題

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

題型：填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型：判斷題