單項選擇題下列可疑交易活動中，哪一項不一定由中國人民銀行總行管轄？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
B.跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動


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1.單項選擇題關(guān)于反洗錢保密制度，下列說法錯誤的是（）

A.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
B.對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟

2.單項選擇題下列法律、規(guī)章和規(guī)范性文件中，哪個沒有規(guī)定反洗錢調(diào)查的程序和措施？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》

3.單項選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查的程序，下列說法錯誤的是？（）

A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實施階段和調(diào)查結(jié)束階段

4.單項選擇題在反洗錢調(diào)查的準(zhǔn)備階段，下列哪項是非必經(jīng)程序？（）

A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.成立調(diào)查組
D.擬定調(diào)查方案

5.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)對可疑交易活動進行初步審查，認(rèn)為需要調(diào)查核實的，應(yīng)填寫下列哪種格式文書報批？（）

A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場調(diào)查通知書》
D.《書面調(diào)查通知書》