A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機關(guān)
D.偵查機關(guān)的偵查人員
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A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.合法性
A.合法原則
B.合理原則
C.保密原則
D.效率原則
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
A.《反洗錢法》
B.《行政復議法》
C.《行政處罰法》
D.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
金融領域的反洗錢立足于（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。