A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.司法性
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A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
A.詢問
B.查閱、復制
C.封存
D.針對人身的強制性措施
A.人民銀行
B.人民銀行的工作人員
C.偵查機關
D.偵查機關的偵查人員
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.非現(xiàn)場調(diào)查
C.主動調(diào)查
D.被動調(diào)查
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.合法性
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。