A.第一層次是指由英國議會(huì)制定的單行法律
B.第二層次是由財(cái)政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織制定的指引、準(zhǔn)則
D.《1986年毒品販運(yùn)犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會(huì)制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會(huì)制定的單行法律
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A.對洗錢行為的刑事處罰和對犯罪收益的沒收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權(quán)利的保護(hù)
E.現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券以及貴重金屬的出入境管理制度
A.美國的《1986年控制洗錢法》、《1992年反洗錢法》、《1994年禁止洗錢法》和英國的《1993年反洗錢條例》都是立法機(jī)關(guān)制定的專門的反洗錢法律
B.我國的《反洗錢法》是立法機(jī)關(guān)制定的專門的反洗錢法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報(bào)告規(guī)則》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢行為指引》和中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》是由政府或者政府部門根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
E.中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
A.洗錢刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢帶來的風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢能力
E.在國際開展卓有成效的反洗錢合作
A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段
A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢方式和手段的多樣性
B.洗錢方式和手段的多樣性、洗錢的專業(yè)化、洗錢過程的復(fù)雜性
C.洗錢的跨國性特征
D.洗錢的對象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實(shí)現(xiàn)黑錢、臟錢或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用
最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
在被保險(xiǎn)人請求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。