A.人民幣5萬(wàn)元
B.人民幣2萬(wàn)元
C.人民幣1萬(wàn)元
D.外幣等值1000美元
E.外幣等值1萬(wàn)美元
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A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對(duì)投保人、被保險(xiǎn)人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險(xiǎn)人、指定受益人的身份基本信息
A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.確認(rèn)投保人與受益人的關(guān)系
C.確認(rèn)被保險(xiǎn)人與受益人的關(guān)系
D.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？
A.資金賬戶開(kāi)戶、銷戶、變更
B.開(kāi)立基金賬戶
C.代辦證券賬戶的開(kāi)戶、掛失、銷戶
D.轉(zhuǎn)托管、指定交易、撤銷指定交易
E.與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
A.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記交易流水號(hào)
B.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記匯款人姓名或名稱
C.匯款人沒(méi)有在本金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶，金融機(jī)構(gòu)無(wú)法登記匯款人賬號(hào)的，可登記匯款憑證號(hào)碼
D.境外收款人住所不明確的，金融機(jī)構(gòu)可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
E.境外收款人住所不明確的，金融機(jī)構(gòu)可登記境外收款人的身份證件號(hào)碼
A.賭場(chǎng)
B.房地產(chǎn)代理商
C.貴重金屬交易商和珠寶商
D.律師、公證人和其他獨(dú)立法律專業(yè)人士及會(huì)計(jì)師
E.拍賣行
最新試題
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。